Cavitech Denizcilik operasyonunun kapsamı ve soruşturmanın başlangıcı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Cavitech Denizcilik ve diğer şirketleri kapsayan mali suçlara yönelik bir operasyonla kamuoyuna yansıdı. Soruşturma; kara para aklama ve vergi kaçakçılığı şüphesiyle Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda başlatıldı. Operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve savcılık incelemeleri sonrası eş zamanlı baskınlarla genişletildi.
Operasyonun ayrıntıları
Soruşturma kapsamında sabah vakti gerçekleştirilen baskınlarda, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Cavitech Denizcilik ile birlikte toplam 26 şirket hedef alındı. İşlemler 5 ilde eş zamanlı yürütüldü; aramalarda dijital materyal ve belgeye el konuldu, şüphelilerin malvarlığına el koyma tedbiri uygulandı.
İddialar ve mali tespitler
Savcılık iddialarına göre örgütlü bir yapı kurularak gerçekte var olmayan ticari ilişkiler üzerinden yüksek tutarlı sahte faturalar düzenlendi. İncelemeler, özellikle 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan dönemde 6 milyar 971 milyon TL (KDV dahil) tutarında sahte fatura düzenlendiğini gösteriyor. Bu faturaların şirket defterlerine gider olarak kaydedilerek haksız KDV iadesi alındığı ve tespit edilen kamu zararının yaklaşık 69.5 milyon TL olduğu iddia ediliyor.
Gözaltılar, aramalar ve soruşturmadaki şüpheliler
Operasyon kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen işlemlerde aralarında mali müşavirlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmada hakkında gözaltı veya arama kararı verilenler arasında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile şirket ortakları ve yöneticileri yer alıyor. Toplam 43 şüpheli için işlem kararı verildi; şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda delil niteliğinde materyallere el konuldu. İlgili süreçte bazı şahısların malvarlığına el koyma tedbiri uygulandı.
Cavitech Denizcilik: yönetim ve faaliyet alanları
Ticaret sicil kayıtları ve soruşturma dosyasında, Cavitech Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda Emel G. görünmektedir. Şirket hakkında yürüyen soruşturmada, gizli ortaklar veya diğer hissedarlarla ilgili tespitler ise devam etmektedir.
Şirketin bildirilen faaliyetleri
Cavitech Denizcilik, kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda teknik hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteriyor. Firmanın faaliyet alanları arasında kavitasyonlu gövde temizliği, gemi tedariki ve lojistik ile bakım ve onarım hizmetleri öne çıkıyor.
Soruşturmanın gerekçesi ve hukuki boyut
Yetkililerce belirtilen operasyonun temel gerekçeleri; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 6.9 milyar TL'lik sahte fatura düzenleme, vergi kaçakçılığı ve suç gelirlerini aklama iddialarıdır. Soruşturma devam etmekte olup, dosyadaki tespitler ve savcılık değerlendirmeleri süreç boyunca karar belirleyecektir.
Naylon fatura suçunun hukuki yaptırımları
Habere konu iddialarda yer verilen hukuki çerçeveye göre, Vergi Usul Kanunu'na göre sahte belge düzenlemek ve kullanmak 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasını öngörmektedir. Ayrıca, kaçırılan verginin 3 katı tutarında vergi ziyaı cezası uygulanması söz konusu olabilmektedir.
Not: Soruşturma hâlen sürmekte olup iddialar savcılık aşamasındaki tespitlere dayanmaktadır; hukuki süreç sonucunda yetkili mahkemeler tarafından nihai karar verilecektir.
