Güncelleme: Adli süreç eklendi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin tutuklanmaları; bir şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan zanlılar arasında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da bulunuyor. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından D.Ç, D.C, M.K ve K.Ç hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve aklama suçlarından, C.C hakkında ise suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk kararı verildi.
Şüpheli Kenan Tekdağ için ise aynı suçlardan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
Soruşturmanın kapsamı ve iddialar
Soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Soruşturma Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları doğrultusunda başlatıldı. İddialara göre, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz yüksek tutarda para girişleri yapıldı; bu paralar çeşitli şirketler arasında aktarılıp izleri gizlenmeye çalışıldı; faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülükleri azaltıldı.
Örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek birçok şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu üyeler arasında dağıtarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, böylece hukuki yaptırımlardan kaçınmayı hedeflediği iddia edildi.
Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artışlarının kaynağı olarak ortaklara borç gösterildiği; bu borçların gerçeği yansıtmadığı ve söz konusu tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddia edildi.
MADDE analizleri sonucu elde edilen bulgulara göre örgüt, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişletti; eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımları doğrudan bu gelirlerle finanse ettiği öne sürüldü.
Operasyon ve kayyum atamaları
Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konulduğu ve bu şirketlere TMSF tarafından kayyum atandığı, ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Operasyon kapsamında İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aralarında Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı; çalışmalarda firari olan bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.
Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi yer aldı.
Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.
