Operasyonun kapsamı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, forex ve kripto yatırım vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarının dolandırıldığı iddiasına yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 191 şüpheli gözaltına alındı; firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Savcılık ve emniyet açıklamalarına göre, soruşturma dosyasına Interpol-Europol Daire Başkanlığı aracılığıyla farklı ülkelerden yüzlerce mağdur başvurusu eklendi. Bu başvurular, soruşturmanın uluslararası boyutunu gözler önüne serdi.
adres, yapı ve el konulan varlıklar:
Operasyonda hedeflenen noktalar arasında 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ve toplam 328 adres yer aldı. Bu adresler içinde, 239 şüpheliye ait olduğu belirlenen 286 ikamet tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mallara, banka hesaplarına, ödeme kuruluşlarındaki ve kripto para borsalarındaki varlıklara el konuldu.
örgütün yapısı ve çalışma yöntemi:
Soruşturmada, organizasyonun yönetiminin İsrail vatandaşı kişilerce yapıldığı ve faaliyetlerin farklı ülkelerde kurulan şirketler ile paravan çağrı merkezleri üzerinden yürütüldüğü tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı çalışmalarında, şebekenin faaliyetlerini Türkiye'ye kaydırma arayışında olduğu bildirildi.
Şüphelilerin reklam, erişim ve ikna sürecinde kullandığı yöntemler ayrıntılı şekilde belirlendi. Şirketlerin sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet sitelerinde yayımladığı yüksek kazanç vaatli reklamlar aracılığıyla ulaşan kişilerin bilgileri CRM sistemlerine aktarıldı. Ardından farklı dilleri bilen çağrı merkezi çalışanları vasıtasıyla mağdurlar yatırım yapmaya ikna edildi.
çağrı merkezleri ve ikna taktikleri:
Çağrı merkezlerinde "conversion agent" ve "retention agent" olarak tanımlanan pozisyonlarda istihdam edilen çalışanlara eğitim verildiği, iletişim sırasında kullanılmak üzere kod adlar ve sahte hayat hikayeleri oluşturulduğu belirtildi. Çalışanlar; mağdurların uyruğu ve konuştuğu dile göre gruplandırılarak vardiyalı şekilde görevlendirildi; İbranice konuşmanın dahi yasak olduğu aktarıldı.
Mağdurlardan önce düşük tutarlı ödemeler alınarak, sonraki aşamalarda daha yüksek miktarlar yatırmaları sağlandı. Yatırılan paralar yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına aktarıldı. Şüphelilerin kontrolündeki yatırım takip ekranlarında mağdurlara sahte kazanç gösterimleri sunularak ek para yatırmaları teşvik edildi; para çekme taleplerinde ise hesapların bloke olduğu veya vergi gibi gerekçelerle yeniden ödeme talep edilip iletişim kesildi.
mali tespitler ve uluslararası etkiler:
Savcılık verilerine göre, organizasyonun iki yıllık süreçte yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleriyle değerlendirilen bir işlem hacmi kapsamında 13 milyar lira'ya ulaştığı; mağdurlardan elde edildiği değerlendirilen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi. Ayrıca soruşturmada, örgütün İsrail ve ABD vatandaşları dışındaki farklı ülke vatandaşlarını hedef aldığı ve dünya genelinde yatırım dolandırıcılığı yaptığına ilişkin tespitlere yer verildi.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülüyor; firari şüphelilerin yakalanmasına ve elde edilen varlıkların muhafazasına yönelik işlemler devam ediyor.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINI FOREX VE KRİPTO YATIRIM VAADİYLE DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ORGANİZASYONA YÖNELİK İSTANBUL VE MUĞLA’DA OPERASYON DÜZENLENDİ. DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 191 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
