Türkiye, MASAK ile Cezayir ve Angola arasında finansal istihbarat paylaşımını yürürlüğe koydu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Cezayir Finansal İstihbarat İşleme Birimi (FIPU) ve Angola Mali İstihbarat Birimi (FIU ANGOLA) arasındaki "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat" muhtıraları yürürlüğe girdi.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında kurumlar, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı çerçevesinde bilgi paylaşımına yönelik mekanizmaları işletmeye alacak.
Mutabakatın kapsamı
Mutabakat, şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı konularında analizlerin paylaşılmasını ve bu analizlerin, yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi sağlama amacını taşıdığını belirtiyor.
Birimler, mütekabiliyet ilkesine dayanarak; mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri, kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.
Uygulama ve işleyiş
İşbirliği, şüpheli işlem analizlerinin paylaşılması ile bilgi değişiminin hızlandırılmasını hedefliyor. Paylaşım, hem talep üzerine yapılabilecek hem de uygun görüldüğünde kendiliğinden gerçekleştirilebilecek. Böylece soruşturma ve kovuşturmaları destekleyecek bilgi akışı sağlanması amaçlanıyor.
Beklenen etkiler
Bu mutabakatların uygulamaya konması, uluslararası mali istihbarat ağının etkinliğini artırmayı ve sınır ötesi mali suçların tespitinde koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyor. Karşılıklı bilgi paylaşımı, soruşturma süreçlerine hız kazandırarak finansal suçlarla mücadelede kurumlar arası eşgüdümü kolaylaştırabilir.
Uygulamada başarılı olabilmesi için kurumlar arasında teknik uyum, hızlı iletişim kanalları ve veri güvenliğine ilişkin protokollerin etkin işletilmesi önemli olacak.
