İstanbul'da Papara Üzerine Yasa Dışı Bahis Soruşturması
Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis suçlarının işlenmesine yardım ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı da dahil olmak üzere toplamda 11 şüpheli tutuklandı.
Soruşturmanın Gelişmeleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerde, Papara'nın yasa dışı bahis para trafiğine aracılık yaptığı ve çeşitli yasa dışı bahis örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiaları ortaya atıldı. Tutuklanan kişiler arasında Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar yer aldı.
15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Paparayı İlgilendiren İddialar
Soruşturma kapsamında yapılan açıklamada, Papara'nın 2016 yılından bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve bu süreçte şirket hesabından yapılan transferlerin kripto borsalarıyla ilişkilendirildiği belirtildi. Açıklamada, Papara'nın sisteminin yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde yoğun bir şekilde kullanıldığı, bu durumun şirketin para kazanmasını sağladığı ve suç faaliyetlerini kolaylaştırdığı vurgulandı.
Finansal İzler ve Mal Varlıklarına El Koyma
Papara'nın sistemleri üzerinden 26 bin 12 hesap açıldığı, bu hesaplardan 102'sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı bildirildi. Bu hesaplar aracılığıyla yüksek tutarda yasa dışı finansal hacmin aktarıldığı ve suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Ayrıca, Papara'nın yasa dışı faaliyetlerin finansmanı için önemli bir araç haline geldiği belirtilmiş, bu çerçevede 8 şirket ile birlikte PPR Holding AŞ’ya yönelik olarak mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı ifade edilmiştir. Yat, tekne, araç ve gayrimenkul gibi mülklerin de bu kapsamda el konulan varlıklar arasında yer aldığı açıklandı.
