Maliye, hesaplara yönelik çeşitli denetimlerin ardından IBAN yoluyla tahsilat yapan işletme ve kişilere yönelik yapılan ihbarları değerlendirmeye başladı. Bu kapsamda yetkililer, IBAN kullanımının çok yaygınlaştığını ve hatta insanların IBAN hesaplarını kiralarını aktardı. IBAN üzerinen alınan tahsilatın vergi ve kaçaklara sebep olduğuna dikkat çeken Maliye, tahsilatların milyarlarca lirayı bulduğunu öne sürerek harekete geçti.
Bankalara kredi kartı komisyonu ödemek istemeyen işletmeler, bu şekilde kayıt dışı kazanç elde ettiğinden Maliye, bu kişilere yönelik soruşturma başlattı. İşlemleri tek tek tespit edecek olan Maliye, işletme sahiplerinden durumun izahını da isteyecek. Ayrıca IBAN ile alınan para için herhangi bir fatura ya da benzeri belge düzenleyip düzenlemediği de sorulacak. Eğer fatura kesilmemişse ya da belge düzenlenmemişse, durum kayıt dışı kabul edilecek ve işlem yapılacak.
Ayrıca, vergi mükellefi olmayıp mal ya da hizmet satışı yapanlar da yine aynı şekilde Maliye’ye hesap verecek.
