İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Soruşturmasında Tutuklamalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir suç soruşturması neticesinde, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 10 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin paravan şirketler aracılığıyla bankacılık sistemine yüklü miktarda para transferi yaptıkları tespit edildi.
Soruşturmanın Detayları
Başsavcılık, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket kullanarak suç gelirlerini akladığını belirtti. Özellikle suç örgütleri tarafından sanal kumar ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen gelirlerin, bu şirketler üzerinden bankacılık sistemine entegre edildiği iddiaları üzerinde durulmaktadır.
Gözaltına alınan 40 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 30'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, tutuklama kararlarını verirken, şüphelilerin kaçma ya da delil karartma risklerine odaklanmıştır.
Tutuklananların İfadeleri
Tutuklanan şüpheli Recep Köse, bankalarla icralık olduğunu ve suçlamalarla ilgisi olmadığını belirtmiştir. Diğer bir şüpheli T. A. ise, paravan şirketi akrabası adına kurduğunu ve hiç ilgilenmediğini savunmuştur.
Operasyon ve İzleme Süreci
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 37 şüpheliyi gözaltına almış ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın aklanmasını ortaya çıkarmıştır. Soruşturma süreci devam etmekte olup, 20 şüpheli hakkında tutuklama talep edilmiştir.
