FinCEN'den finansal kuruluşlara uyarı
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN), ülkenin finansal sistemi için önemli bir tehdit oluşturan Çinli kara para aklama ağları konusunda finansal kuruluşlara uyarıda bulundu. Kurum, ağların faaliyetlerine dair bir finansal trend analizi ve bankalara yönelik bir tavsiye belgesi yayımladı.
Ağın kullanımı ve bağlantılar
FinCEN raporu, Meksika merkezli uyuşturucu kartelleri ile ilişkilendirilen bu ağların yasa dışı gelirleri aklamak için kullanıldığını ve farklı yasa dışı faaliyetlerde rol oynadığını tespit etti. Belgede, ağların çeşitli yöntemlerle hareket ettiği ve finansal kurumların içinden çalışan kişiler aracılığıyla operasyonlarını destekleyebildiği vurgulandı.
Raporda ayrıca bu yapıların, suç gelirleriyle finanse edilen gayrimenkul alımlarını kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekildi; bu tür işlemler finansal sistemde örtülü aklama faaliyetleri oluşturabiliyor.
Yetkililerin değerlendirmeleri
Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, Çin pasaportuna sahip kişilerle bağlantılı kara para aklama ağlarının kartellerin Amerikalıları fentanil ile zehirlemesine ve insan kaçakçılığı yapılmasına imkan sağladığını belirtti. Hurley, ABD'nin kötü niyetli aktörlerin finansal sistem aracılığıyla yasa dışı gelirlerini aklamasına seyirci kalmayacağını ve yayımlanan belgelerin finansal kurumların yasa dışı faaliyetleri daha iyi tespit etmelerine yardımcı olacağını ifade etti.
FinCEN Direktörü Andrea Gacki ise bu ağların küresel ve yaygın bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, söz konusu yapılanmaların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
FinCEN'in yayımladığı analiz ve tavsiyeler, finansal kuruluşların riskleri daha iyi tanımlamalarına, şüpheli işlemleri tespit etmelerine ve ilgili uyum prosedürlerini güçlendirmelerine yönelik bir çağrı niteliği taşıyor.
