Faktoring ağıyla 55 milyonluk çek trafiği: 4 ilde 11 gözaltı
Karabük merkezli yürütülen soruşturmada, firmalara yönelik usulsüz çek bozdurma yöntemiyle oluşturulan para trafiği çözüldü. Yapılan çalışmalar sonucu il, Ankara, İstanbul ve Bartın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı ve firmaların 55 milyon TL zarar gördüğü tespit edildi.
Operasyonun kapsamı:
Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmî belgede sahtecilik" suçları kapsamında yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyona 45 personel katıldı. Operasyonlarda Karabük'te 6, Ankara'da 3, İstanbul'da 1 ve Bartın'da 1 olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalandı; aralarında faktoring çalışanlarının da bulunduğu kişiler hakkında işlem yapıldı.
Soruşturmanın bulguları:
İncelemelerde, Karabük'te faaliyet gösteren bir firmanın muhasebe çalışanının düzenlediği çeklerin, tutarları 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen meblağlarda olduğu belirlendi. Bu çekler, anlaşmalı faktoring çalışanları aracılığıyla usulsüz şekilde bozduruldu ve elde edilen paralar farklı kişilerin hesaplarına aktarılıp şüpheliler arasında paylaşıldı. Şüpheliler arasındaki yazışma ve sesli mesajlar da soruşturma dosyasına girdi.
İlk etap incelemelerde ortaya çıkan para trafiğinin yaklaşık 55 milyon TL olduğu kaydedildi ve soruşturma kapsamında firmaların toplamda aynı tutarda zarara uğradığı belirlendi. Olayla ilgili işlemler ve delil analizleri sürüyor.
Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
KARABÜK MERKEZLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, FİRMALARI TOPLAM 55 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTIKLARI BELİRLENEN 11 ŞÜPHELİ, 4 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI
