pendik'te yakalama ve ele geçirilen para:
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Mizan Operasyonu" soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö., 7 Ekim'de İstanbul Pendik'te yakalandı. Şüphelinin ifadesi ve yapılan aramalar sonucunda, ikamet ve müştemilatında bodrum katta çuval ve torbalar içinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu.
Başsavcılığın açıklamasına göre ele geçirilen para hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" şüphesiyle el koyma tedbiri uygulandı.
soruşturmanın kapsamı ve suçlamalar:
Soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlamaları çerçevesinde yürütülüyor. İncelemelerde örgüt yöneticisi olduğu belirlenen O.U. adlı şüphelinin talimat ve yönlendirmeleriyle organize bir dolandırıcılık ağı kurulduğu tespit edildi.
Şebekenin, maddi sıkıntı çeken kişiler adına gerçekte faaliyeti olmayan paravan firmalar kurduğu, bu firmalar üzerinden yüksek tutarlı sahte faturalar düzenleyip bunları komisyon karşılığında kullanıcı firmalara sattığı ve böylece vergi kaybına yol açtığı belirlendi.
operasyonun ulaştığı sayılar ve yürütülen işlemler:
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen soruşturmada toplam 155 firma ve 117 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda 29 Eylül'de Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı "Mizan Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınmış, Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilenlerden 31 kişi tutuklanmış, 21 şüpheliye adli kontrol uygulanmış; ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Soruşturmanın devamında ifadesinde M.Ö., soruşturmaya konu E.D. AŞ'ye ait çeklerin tahsil edilmesinin ardından hesabına 6 milyon 210 bin lira gönderildiğini, parayı bankadan nakit çekip Pendik'teki ikametine taşıdığını beyan etti. Bu beyan üzerine yapılan aramada bulunan miktar hakkında işlem başlatıldı.
Soruşturma, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmeye devam ediyor.
ELE GEÇİRİLENLER
