PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. soruşturmasında ikinci aşama operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerine yönelik inceleme derinleştirildi. Soruşturmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu esas alındı.
Raporların bulguları ve örgüt yapısı
Her iki raporda da, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket üzerinden aklandığı tespit edildi. İncelemede eylemin bireysel olmadığı, örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğü belirlendi.
Soruşturma kapsamında oluşturulan tespitlere göre örgüt hiyerarşisi 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 7 operasyonel üye şeklinde yapılandırıldı. Ayrıca yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticileri gibi teknik görevlerde bulunan şüphelilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde rol aldıkları saptandı.
İkinci aşama operasyon ve gözaltılar
Örgüt hiyerarşisi içerisindeki sorumlulukların, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi üzerindeki etkilerinin netleştirilmesine yönelik olarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde gerçekleştirildi.
Gözaltıların yanı sıra şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının belirlenmesi, finansal ve dijital delillerin temini ve suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Mali tedbirler ve el koyma
Soruşturma kapsamında, 92 banka hesabı ile toplam 620 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. El konulan mallar arasında 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç ve 32 arsa/tarla yer alıyor. Önceki aşamada, 5 Aralık tarihinde düzenlenen operasyonla da 11 şüpheli gözaltına alınmış, bu şüphelilerden 9’u tutuklanmış, 2’si adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şüphelilere ait malvarlıklarına el konulması gibi tedbirler uygulanmıştı; soruşturma, elde edilen yeni deliller ışığında sürdürüyor.
Suçlamalar arasında başlıca olarak yasadışı bahis, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve teknik personelin rol aldığı tespitler doğrultusunda "para nakline aracılık etme" suçlamaları bulunuyor.
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne 2. dalga operasyon: 28 gözaltı
