Operasyonun kapsamı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kaçakçılıkla mücadele, suç gelirinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon Gaziantep merkezli olmak üzere Bingöl ve Mardin illerinde eş zamanlı olarak yapıldı; başlangıç safhasında hedeflenen 33 şüpheli ve 28 adrese yönelik çalışmalar sonucunda, soruşturma kapsamında 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin Gaziantep'te bulunan şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yurt dışında bulunan muhataplara usulsüz şekilde aktarıldığı tespit edildi.
Mali bulgular ve el koyma
MASAK raporlarıyla belirlenen hesap hareketliliğinde şüpheli kişi ve şirket hesaplarında toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketi olduğu saptandı. Bu hareketliliğin devleti zarar uğrattığı yönündeki tespitler, soruşturmanın mali ayağında belirleyici oldu.
Ayrıca yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal yer aldı. Soruşturma kapsamında toplam 50 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
Gözaltılar ve adliyeye sevk
Eş zamanlı operasyonlar neticesinde belirlenen şüphelilerden 28 kişi gözaltına alındı; gözaltına alınanlar arasında 12'si kadın bulunuyor. Emniyetteki yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında güvenlik önlemleri yoğun tutuldu ve soruşturma dosyasındaki mali belgeler ile dijital bulguların incelenmesi süreci devam ediyor.
GAZİANTEP MERKEZLİ YASADIŞI DÖVİZ TRANSFERİ OPERASYONUNDA 28 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
