MASAK Dilan ve Engin Polat çiftinin isimlerine olan şirketlerden işledikleri suçlara kadar çeşitli detayları içeren raporu hazırladı. 909 sayfalık raporda Dilan Polat’ın hesap hareketlerini tek tek inceleyen MASAK, üzerine kayıtlı 4’ü Batman’da toplam 15 daire ve 3 aracı olduğunu, dairelerden 1’inin de satıldığını belirledi.
5 ayrı oyun ve bahis sitesi ile Dilan Polat’ın bağlantısı olup olmadığı incelenirken, firmalara tek tek yazılar gönderilerek bazı sorular soruldu. Polat’in ise hiçbir firmada üyeliği bulunmadığı ve işlem yapmadığı belirtildi.
MASAK Dilan Polat’ın kripto borsalarındaki bilgilerini de isterken, 20 ayrı şirketten gelen yazıda Dilan Polat’ın üyeliği olmadığı belirlendi. Hesap açtığı bazı firmalar olup herhangi bir hareketi bulunmadığı kaydedildi. Dilan Polat’ın kripto borsasını aktif olarak kullanmadığı ve ufak bir yatırımcı olarak göründüğü yazıldı.
Dilan Polar vergi kaçırmamış!
MASAK raporunda vergi incelemeleri de yer alırken, Dilan Polat’ın vergi usul kanununa muhalefet suçundan herhangi bir işlem bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca, kayıt dışı gelirlerin kayıtlarının yasal defterde olmadığı ve vergi matrahını azaltacak belgelerin ayrı tutulduğu da aktarıldı.
Olağan akışa aykırı bulunmadı!
MASAK’ın Engin Polat üzerinde yaptığı incelemede 16 ev ve 5 aracın olduğu, bahis sitesinde üyeliği bulunduğu, 2 kripto borsasına üyeliği olduğu, bir kripto sitesine 350 bin yatırıp 289 bin 135 lira çektiği fark edildi. Söz konusu işlemlerin ise hayatın olağan akışına aykırı olmadığına karar verildi.
150 şubesi varmış!
MASAK raporunda yer alan kara para aklama iddialarına yönelik olarak da yurt içi ve yurt dışında Dilan Polat’ın 150 şube ve franchise işletme sözleşmesi olduğu kaydedildi. Satışların çeşitli uygulamar üzerinden yapıldığı kaydedilirken, yüksek kârlılık detayı raporda dikkat çekti.
Suç gelirlerini aklarken yasal değer görünümü kazandırıldığı belirtilirken, yasal prosedürlerin yerine getirilip vergi ödenmediği vurgulandı. Aklama amacının ise parayı sisteme sokmak olduğu belirlenirken, Engin Polat’ın kardeşi Sezgin Polat’ın da hasılatları kayıt dışı bıraktığı ve sahte belgelerle giderlerin gösterildiği aktarıldı.
