Ankara'da çek dolandırıcılığı operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, üçüncü şahıslar üzerinden şirketler kurarak piyasaya karşılıksız çek sürdüğü belirlenen şüpheliler hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında, 9 vatandaşın toplam 20 milyon lira zarara uğradığı ve dolandırıcılıkla bağlantılı kişilerden 14 şüpheli yakalandı, bunlardan 12'si tutuklandı.
Yöntem: Findex ve kredi puanı manipülasyonu
Soruşturma bulgularına göre şüpheliler, üzerinde bilgisinin olmadığı üçüncü şahısların adına şirket kurdu. Bu şirketlerin Findex ve kredi puanlarını yükselterek piyasaya sundular ve şirketlerin kredi değerliliğini yüksek göstererek alıcıların güvenini kazandılar. Ardından söz konusu şirketler adına karşılıksız çekler düzenlenerek piyasadan mal ve hizmet alındı.
Mağdurlar, alışveriş sonrasında çeklerin vadesi geldiğinde bankaya başvurduğunda çeklerin karşılıksız çıktığını ve ödemelerin yapılmadığını öğrendi. Şirketlerin bilançolarına ve kredi notlarına bakıldığında yüksek puanlar görüntülendiği için mağdurlar ödeme alabileceklerini düşündü; ancak bu güvenilirlik yanıltıcıydı.
Soruşturma, yakalama ve yargılama süreci
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı ve piyasaya sahte çek süren toplam 12 şirket tespit edildi. Yapılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı, suçlamalar sonucunda 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Önemli not: Soruşturmaya ilişkin resmi veriler ve şüphelilere yönelik işlemler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.
9 vatandaşı 20 milyon lira dolandıran 12 kişi tutuklandı
