Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Gaziantep merkezli Bingöl ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, kaçakçılıkla mücadele, suç gelirinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet iddiaları üzerine planlandı ve 33 şüpheli ile 28 adrese yönelik arama yapıldı.
İncelemelerde, 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin Gaziantep'te faaliyet gösteren şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yurt dışında bulunan kişilere usulsüz şekilde aktarıldığı belirlendi. Bu tespitler doğrultusunda toplam 27 şüpheli gözaltına alındı.
Mali tespitler ve el koyma işlemleri:
MASAK raporları ve soruşturma bulgularına göre, şüphelilere ait hesap hareketlerinde toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL tutarında para transferi tespit edildi. Yapılan mali analizler, bahsi geçen işlemlerin devleti zarara uğrattığını ortaya koydu.
Adres aramalarında ele geçirilenler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal bulundu. Ayrıca şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına yönelik olarak toplam 50 milyon TL değerinde el koyma işlemi uygulandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ifadeleri ile dijital delillerin incelenmesi sürüyor. Adli süreç ve mali incelemeler devam etmekte olup, yetkililer elde edilen bulgular doğrultusunda ek işlemler ve açıklamalar yapacağını bildirdi.
GAZİANTEP MERKEZLİ 3 İLDE YURT DIŞINDAN YASA DIŞI YOLLARLA GETİRİLEN DÖVİZLERİ YURT DIŞINA USULSÜZ ŞEKİLDE AKTARARAK DEVLETİ ZARARA UĞRATAN ŞAHISLARA YÖNELİK OPERASYONDA 27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
