Yasa dışı bahis soruşturmasında 10 ülkeye 561 milyon doların üzerinde para aktarıldığı tespit edildi
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturmasında, mali analizler ve teknik takiplere dayanan bulgular sonucu önemli tespitler yapıldı. MASAK raporları ve emniyet incelemeleri, örgütün yurt dışına geniş çaplı para aktarımı gerçekleştirdiğine işaret etti.
Operasyon ve gözaltılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli yakalandı ve emniyetteki sorguları sürüyor.
Yurtdışı para trafiği ve paravan şirketler
Mali analizlerde, suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılması için organize bir ağ kurulduğu belirlendi. Suç şebekesinin Türkiye’de kurduğu 37 paravan şirket üzerinden; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Almanya, Çekya, Gürcistan, Birleşik Krallık, İrlanda, İsveç, Litvanya, Malta ve Polonya olmak üzere 10 ülkeye toplam 561 milyon dolar'ın üzerinde para aktarıldığı tespit edildi.
İşleyiş ve yöntemler
Soruşturmada, paravan döviz şirketleri ile organize finansal ağların; kara para aklama, yasa dışı altın ticareti, gümrük kaçakçılığı ve hayali ticaret gibi yöntemlerde aktif rol oynadığı saptandı. Yurtdışına bankacılık sistemi dışından nakit giriş-çıkışı kuryeler aracılığıyla organize edilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığına dair adli raporlarda bulgular yer aldı.
Deliller ve mali büyüklük
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, banka kayıtları, iletişim kayıtları ve dijital incelemeler ışığında örgütün işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lira seviyesine ulaştığı belirlendi. İncelenen işlem hacminin, ilgili kişi ve şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı dikkat çekti.
Uluslararası iş birliği ve adli yazışmalar
Tespitler üzerine Türk makamları, paranın aktarıldığı ülkelerle adli istinabe (mahkemeler arası adli yardımlaşma) yoluyla temas kurdu. Bazı yabancı makamların verdiği yanıtlarda, söz konusu transferlerin kaynağının son derece şüpheli olduğu; uyuşturucu ticareti, silah ticareti, terörizm, fuhuş veya altın kaçakçılığı gibi suçlardan kaynaklanmış olabileceği yönünde istihbarata ulaşıldığı bildirildi.
El koyma ve soruşturmanın seyri
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığına ilişkin adli tedbirler uygulandı. Yapılan işlem sonunda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el koyma işlemi gerçekleştirildi. Emniyet birimleri soruşturmayı deliller doğrultusunda derinleştirmeye devam ediyor.
İlgili kurumların yürüttüğü teknik ve fiziki takipler, MASAK analizleri, banka hareketleri ve ifade içerikleri doğrultusunda soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek tespitlerin ve uluslararası yazışmaların sonuçlarına göre ilave adımların atılacağı bildirildi.
Yasa dışı bahis ve kara para soruşturmasında yeni detaylar: 10 ülkeye 561 milyon doların üzerinde para kaçırılmış
