Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri liderliğinde 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen baskınlarda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evrakları, noter belgeleri ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Elde edilen delillerin değerlendirilmesine yönelik adli süreç devam ediyor.
Suç örgütünün çalışma yöntemi:
Soruşturma bulgularına göre örgüt, sosyal medya üzerinden "yüksek kazanç" vaadiyle kullanıcıları hedef aldı. Şüpheliler, dünya borsaları ve kripto para piyasalarına yatırım yapıldığı iddiasıyla kişileri ikna etti, ardından kurdukları sahte ve casus nitelikli mobil uygulamalara üyelik sağladı.
Bu uygulamalarda gerçek yatırım platformlarını andıran aldatıcı ara yüzler, kazanç gösteren grafikler ve çeşitli hileli temalar kullanıldığı tespit edildi. Mağdurlara gösterilen yüzeysel kazanç rakamlarıyla güven oluşturulduktan sonra yatırılan paralar, örgütün kontrolündeki hesaplara yönlendirildi.
Maddi boyut ve banka hareketleri:
Soruşturmada, örgütün 426 vatandaşı toplam 994 milyon TL tutarında dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin kullandığı şirketlerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise toplam 4 milyar 234 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
İncelemeler ayrıca mağdurların ödemelerinin 21 ayrı paravan şirket hesabı üzerinden toplandığını ve bu hesaplar aracılığıyla dağıtıldığını ortaya koydu. Bu yapı, izleri karartmayı ve paraların kaynağını gizlemeyi amaçlıyordu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 20si "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" ile "örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli süreç ve soruşturmanın detayları yetkili makamlarca yürütülüyor.
Yetkililer, sosyal medya ve mobil uygulamalar üzerinden yatırım tekliflerinde bulunulması halinde dikkatli olunması ve şüpheli platformlarla ilgili şikayetlerin ilgili kolluk kuvvetlerine iletilmesinin önemine dikkat çekti.
OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 28 ŞÜPHELİDEN 20’Sİ TUTUKLANIRKEN, ŞÜPHELİLERİN 426 VATANDAŞI TOPLAM 994 MİLYON TL DOLANDIRDIĞI BELİRLENDİ
