İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasının kapsamı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, başlangıçta doğrudan Ahbap Derneği veya Haluk Levent hedefli olmayan bir dosyadan hareketle derinleştirildi. Yetkililer, farklı bir soruşturma kapsamında elde edilen belge ve yazışmaların, Ahbap ile bağlantılı olabileceği şüphesiyle yeni incelemelere yol açtığını belirtiyor.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde telefon kayıtları, MASAK raporları, banka hareketleri ve dernek hesaplarına ilişkin kayıtlar değerlendirildi. Dosyada adı geçen kişiler arasındaki para ve iletişim trafiği detaylı şekilde inceleniyor.
Mali tespitler ve transferler:
Soruşturma kayıtlarına göre dosyanın öne çıkan kalemlerinden biri, Ahbap Derneği hesabından dönen yaklaşık 44 milyon lira tutarındaki işlemler. İddialara göre derneğin hesabındaki bu tutarın değer kaybını önlemek amacıyla önce dövize, ardından fiziki altına dönüştürülmesine yönelik yönetim kurulu kararı alındı ve söz konusu meblağ bir döviz bürosuna gönderildi.
Dosyaya giren belgeler arasında transfer açıklamasında "Gazze için 1 milyon dolar elden alınmak üzere" ifadesinin yer aldığı aktarılıyor. İddialara göre yaklaşık 44 milyon lira karşılığı bir aracı üzerinden 1 milyon dolar nakit olarak teslim alındı; kısa süre sonra da bu parayla fiziki altın alımı gerçekleştirildiği kaydedildi.
İlgili kişiler ve iletişim trafiği:
Soruşturma sürecinde, bazı şirketlerin sanatçılara kestikleri faturalardan elden para alındığı iddiası üzerine incelemeler genişletildi. Dosyada adı geçen isimler arasında Berkant Acil gibi yakın akrabalar ve başka şahıslar yer alıyor. Anadolu Adliyesi'ndeki bir rüşvet soruşturması kapsamında erişilen şirket kayıtları da dosyaya yeni bağlantılar ekledi.
Özellikle Yeliz Kaya adına ulaşan kayıtlar, soruşturmanın yön değiştirmesinde rol oynadı. Kaya ile dosyada adı geçen kişiler arasındaki para ve iletişim trafiğinin ciddi şekilde araştırıldığı, telefon incelemelerinde çıkan yazışmaların dosyaya girdiği bildirildi. Ayrıca Kaya'nın yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdiği ve daha sonra Haluk Levent'in asistanı olarak yer aldığı tespit edildiği kaydedildi.
Altın iddiası, kasa açılışı ve sonuç:
Dosyada fatura ve diğer belgeler üzerinden yapılan incelemeler, yaklaşık 6,5 kilogram has altın alındığına dair kayıtlar içeriyor. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de altınların derneğin kasasına konulduğu yönünde beyan verdiği ifade edildi.
Ancak sürecin ilerleyen aşamasında derneğe ait olduğu belirtilen kiralık kasanın açılmasıyla beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı: kasada, iddia edilen altınlar yerine çeşitli ilaç ve vitamin ürünleri bulundu. Bu durum, 44 milyon liranın 1 milyon dolara ve sonrasında altına dönüştürüldüğü iddiasının akıbetine ilişkin yeni incelemeleri beraberinde getirdi.
Soruşturmanın seyri ve alınan önlemler:
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar arasında telefon ve teknik incelemelerin yanı sıra fiziki takip de yer aldı. İddiaların ortaya çıktığı dönemde, 8 Temmuz tarihinde Haluk Levent hakkında yurt dışına çıkış yasağı Başsavcılık, derneğin bağış ve hesap hareketleri ile dosyaya giren senet ve mülk transferlerine ilişkin iddiaları çok yönlü olarak araştırmaya devam ediyor. Elde edilen dijital materyaller, banka hareketleri ve diğer delillerin incelenmesi sürdüğünü belirten yetkililer, dosyada yer alan hususların soruşturma ve yargılama tamamlanana kadar iddia ve tespit niteliğinde olduğunu vurguluyor. Resmi süreç ilerledikçe, ortaya çıkan belgeler ve bilirkişi raporları doğrultusunda hukuki değerlendirme yapılacak; şu anki bilgiler soruşturma kapsamında toplanan delillere dayanmaktadır. Dernek paralarıyla 6,5 kilogram altın alındığı belirtildi, Ahbap kasasından ilaç çıktı
