İstanbul merkezli soruşturmada yürütülen soruşturmanın kapsamı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü verileri doğrultusunda başlatılan incelemede, gayrimenkul edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklulara yapılan bazı satışların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Soruşturmada, satışların döviz girişi sağlanmadan veya satıcı ile aracıların kendi mali kaynakları kullanılarak yanıltıcı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.
incelemelerde öne çıkan veriler:
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden temin edilen kayıtlar, bilirkişi raporları ve MASAK analizleriyle yapılan incelemelerde, vatandaşlık kazanımı için gerekli olan döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, ekspertiz raporlarında gerçeğe aykırı yüksek bedeller düzenlendiği ve bu yolla 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı işlemler tesis edildiği saptandı. Bilirkişi raporları ve finansal analizler sonucunda suç örgütünün hiyerarşisi, para trafiği ve eylem yöntemi ile paravan şirketler ortaya çıkarıldı.
operasyon ve el koyma işlemleri:
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 88 şüpheliden 72'si yakalanarak gözaltına alındı; şüphelilere ait 78 ikamet adresi ve şirkette arama gerçekleştirildi. Aramalarda dijital materyallere el konulurken, 2 bin 11 taşınmaz, Bağcılar'da bulunan 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı ile ilgili tedbirler alındı. Ayrıca 30 anonim şirkete el konularak kayyum atandı.
Yapılan tespitlere göre usulsüz işlemler sonucunda bin 70 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı ve bu işlemler nedeniyle ödenmesi gereken toplam 72 milyon 250 bin dolar tutarındaki işlemin usulsüz olduğu belirlendi. Usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik idari sürecin başlatıldığı, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi. Şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma", "Göçmen Kaçakçılığı", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" ve "Belgede Sahtecilik" suçlarından işlem yapıldığı kaydedildi.
Aldatıcı gayrimenkul satışlarıyla bin 70 yabancıya vatandaşlık: 72 şüpheli gözaltında
