Paravan şirketlerle milyarlarca liralık bahis ağına darbe: 101 tutuklama
Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, paravan şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatan bir örgütün faaliyetleri çözüldü. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, önemli miktarda mali işlem tespiti yapıldı.
Operasyon ve soruşturma
Soruşturmayı yürüten Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takipler gerçekleştirdi. Yapılan tespitlere göre, suç örgütünün faaliyetlerini gizlemek amacıyla 15 paravan şirket kurduğu ve bahis işlemlerini bu şirketler üzerinden altın hesabı veya kripto para alımı yoluyla gerçekleştirdiği belirlendi.
Mali büyüklük ve el koyma
Detaylı banka ve hesap hareketleri incelemesinde, bahis sitelerindeki hesapların yanı sıra paravan şirket hesaplarına son 3 aylık dönemde yaklaşık 6 milyar 657 milyon 746 bin lira para aktarıldığı tespit edildi. Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen bu hesaplara el konuldu.
Operasyon, gözaltı ve ele geçen deliller
Operasyonlar 30 Haziran'da Kocaeli merkezli 31 ilde eş zamanlı düzenlendi. Toplam 120 şüpheli gözaltına alındı; şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca ve 108 fişek ele geçirildi.
Yargılama süreci ve tutuklamalar
Gözaltındaki şüpheliler, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcıya çıkarılan şüphelilerden 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 101 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen dijital deliller ve mali kayıtların incelenmesine devam ediliyor.
KOCAELİ MERKEZLİ 31 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, KURDUKLARI PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR OYNATARAK YAKLAŞIK 3 AYDA 6 MİLYAR 657 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ YÖNETTİKLERİ TESPİT EDİLEN 120 ŞÜPHELİDEN 101'İ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
