PAPEL Ödeme Kuruluşuna Yönelik Operasyonda 38 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Soruşturmanın kapsamı ve yürütücüsü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında "Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla işlemler başlatıldı.
Denetim ve analiz bulguları
Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizleri, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğunu ortaya koydu. Raporlarda ayrıca bu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Operasyon detayları
İstanbul merkezli, 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerini kapsadı. Operasyonları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürüttü. Başsavcılığın verdiği talimat doğrultusunda 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.
Kurum müdahalesi ve adli süreç
Olayla ilgili olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Papel ödeme kuruluşuna kayyum olarak atandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İlerleyen aşamalarda soruşturmanın ve adli sürecin detaylarına ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.
Papel Ödeme Kuruluşu'na operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi
