PAPEL'e yönelik soruşturma ve düzenlenen operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında ‘Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarıyla ilgili inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizleri esas alındı.
Soruşturmanın bulguları
Hazırlanan rapor ve analizlerde, yasadışı bahis ile yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı yönünde bulgular raporda yer aldı.
Örgüt yapılanması ve teknik katılım iddiaları
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin suç gelirlerinin transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri değerlendirildi. Bu kişilerin, yazılım altyapıları üzerinden para yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi gibi operasyonel, idari ve teknik süreçlerde rol aldıkları belirtildi.
Operasyon, gözaltılar ve el koyma
İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı ve şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu. Bu operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.
Kayyum ataması
Operasyon kapsamında, PAPEL ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ve operasyonların seyrine ilişkin gelişmeler, soruşturma makamlarının işlemleri tamamlandıkça kamuoyuyla paylaşılacak.
Papel Ödeme Kuruluşu'na operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı
