Papara Elektronik Para AŞ'ye Yönelik Suçlamalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunu kolaylaştırdığı iddiaları ile şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil olmak üzere 15 şüpheli için tutuklama talep edildi.
Soruşturmanın Detayları
Başsavcılığın açıklamasında, Papara'nın yasa dışı bahis para trafiğine imkan sağladığı ve bu kapsamda yasadışı bahis örgütlerine para transferleri gerçekleştirdiği belirtilmiştir. Soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçları kapsamında yürütülmektedir.
Gözaltı ve İfade İşlemleri
15 şüpheli, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 4 savcı eşliğinde sorgulandıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, tüm şüpheliler için tutuklama isteminde bulundu.
Papara'nın Faaliyetleri ve İddialar
Açıklamada, Papara'nın 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahis işlemleriyle ilişkili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği belirtilmiştir. Bu durumun, yapılan incelemelere rağmen bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin gelir elde etmesini sağladığı ifade edilmiştir.
Suç Gelirlerinin Aklanması
Yapılan analizlerde, Papara sistemleri üzerinden açılan 26,012 hesaptan 102'sinin yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu hesaplar aracılığıyla elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek olduğu bildirilmiş ve bu meblağın 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ifade edilmiştir.
Mal Varlıklarına El Koyma İşlemleri
Ayrıca, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içerisinde olduğu ve Papara'nın, bu örgütlerle örtülü bir anlaşma sürecine girdiği belirtilmiştir. Papara'nın yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir aracı haline geldiği, faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit ettiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda, PPR Holding AŞ dahil 8 şirkete, birden fazla tekne, araç, daire ve villalara yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmış ve TMSF tarafından kayyum atanmıştır.
