Soruşturmanın kapsamı ve yürütülüşü:
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 ay süren teknik ve projeli çalışmalar gerçekleştirildi. Soruşturma; yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları çerçevesinde yürütüldü.
İncelemeler, bahis gelirlerinin farklı yöntemlerle aklandığını ortaya koydu. Şüphelilerin, komisyon karşılığında çok sayıda kişiden banka hesap bilgileri temin ederek bu hesaplar üzerinden para trafiğini yönettikleri; elde edilen gelirleri ise kripto para borsaları ve kuyumcular aracılığıyla temizledikleri belirlendi.
örgüt yapılanması ve kullanılan yöntemler:
Soruşturmada, şüphelilerin kurduğu şirketler ve farklı kişilere ait banka hesaplarında toplamda yaklaşık 20 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. Nevşehir’in Avanos ilçesindeki bir eğlence mekanı ile 6 kuyumcunun aklama zincirinde rol aldığı saptandı.
Operasyon, gözaltı ve tutuklamalar:
Elde edilen deliller üzerine Nevşehir merkezli, Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Niğde, Aksaray ve diğer illerin de aralarında bulunduğu toplam 34 ilde 181 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 818 polis, 40 özel harekât personeli, 2 insansız hava aracı ve narkotik dedektör köpeği katıldı.
Operasyonlarda ilk etapta 100 şüpheli yakalanırken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gözaltına alınanların sayısı 119a yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 90ı tutuklandı.
ele geçirilen malzemeler ve el koyma işlemleri:
Adres aramalarında 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Suç gelirlerinin aklanması kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşınır ve 30 taşınmaz mal varlığına el konuldu.
El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler ve adli süreç halen devam ediyor.
NEVŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 119 ŞÜPHELİDEN 90'I TUTUKLANDI.
