Mersin merkezli operasyonda 4'ü klasman hakemi olmak üzere 32 tutuklama
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara para aklama ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Operasyon Mersin merkezli olmak üzere dokuz ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
Soruşturmanın kapsamı ve tespitler
Soruşturmada 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma ve Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik inceleme yapıldı. Ekiplerce toplam 801 kişinin banka hesabı incelendi.
İncelemelerde; birçok şüphelinin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve para transferlerine aracılık ettiği, elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hesaplarında 816 Milyon TL değerinde çoklu transfer zincirleri oluşturdukları tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri parayı kayıt dışı yollarla yasal ekonomiye sızdırdıkları, vergi tabanını daraltacak şekilde karşılıklar karşılığında yurt içi ve yurt dışı uzantılara para transferi yaptıkları belirlendi.
Ayrıca, kayıt dışı para transferi yöntemi olarak bilinen Hawala sistemi ile Mersin’de bir kuyumcu aracılığıyla işlem yapıldığı saptandı. Soruşturma verilerine göre şüphelilerin bugüne kadar işledikleri suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi gerçekleştirdikleri ve toplam 37 milyar 645 milyon TL hesap hareketi olduğu ortaya çıktı.
İncelemede ayrıca, şüpheliler arasında yer alan dört klasman hakeminin hesaplarına toplam 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu ve 2020-2025 döneminde bu hesaplarda toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.
Operasyon, el koyma ve gözaltılar
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli olarak Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk aşamada 4'ü klasman hakemi olmak üzere 36 şüpheli yakalandı; soruşturmanın devamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 40 şüpheli ifadesi alınmak üzere Jandarma'ya sevk edildi.
Şirketlerin ve şirket sahiplerinin banka hesaplarında bulunan paralar, taşınır-taşınmaz malvarlıkları ve adreslerde yapılan aramalarda 50 milyon TL’den fazla değeri bulunduğu belirtilen 630 bin Dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5,5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ile soğuk cüzdanlarda tutulan kripto varlıklara el konuldu. Ayrıca soruşturma kapsamında iki şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz malvarlığına, üç gayrimenkule ve altı lüks araca el konuldu.
Adliyeye sevk ve tutuklamalar
İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade verenlerden 35i hakkında tutuklama, 5i hakkında ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk istendi. Mahkeme kararında 32 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma ve operasyon çalışmaları sürmekte olup, yetkili makamların açıklamaları ve adli süreç takip edilecektir.
MERSİN MERKEZLİ 9 İLDE DÜZENLENEN KARA PARA AKLAMA VE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 4'Ü KLASMAN HAKEMİ 40 ŞÜPHELİDEN 32'Sİ TUTUKLANDI.
