MASAK Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları İçin Rehber Güncellemesi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının şüpheli işlem bildirimlerine yönelik rehber ve formlarını güncelledi. Yeni düzenlemeler, "MASAK Online" sistemi üzerinden erişime sunulmuş durumda.
Güncel Düzenlemelerin Amacı
MASAK, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, yükümlülerin şüpheli işlem bildirimlerini etkin bir biçimde MASAK’a iletmelerini sağlamak amacıyla bu güncellemeyi gerçekleştirdi.
Şüpheli İşlem Bildirim Rehberinin İçeriği
Yeni rehber, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının çalışma sistematiği ve işlem yapısını göz önünde bulundurarak düzenlendi. Ayrıca sektör temsilcilerinin fikirleri ve "Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu" ışığında, rehber ve form daha kapsamlı bir hale getirildi.
Formda Yapılan Değişiklikler
- Form sadeleştirildi ve güncel finansal teknolojileri kapsayacak şekilde geliştirildi.
- Yeni işlem ve hesap tipleri, suç tipolojilerinde görülen değişikliklere uygun olarak güncellendi.
- Bildirim kategorilerine terör örgütü bilgileri ve kitle imha silahlarının finansmanına dair bilgiler eklendi.
- Kimlik tespit bilgileri ve finansal kuruluş bilgileri de rehbere dahil edildi.
- Yeni şüphe kategorileri belirlenerek, bu kategorilerin seçimi zorunlu hale geldi.
Teknolojik Yenilikler
MASAK, "Masak Online 1.0" sistemini güncelleyerek daha hızlı ve kolay bildirim yapılabilmesi için "Masak Online 2.0" projesini hayata geçirdi. Bu yeni sistem ile erişim güvenliği artırıldı ve esnek yapıların oluşturulmasına olanak sağlandı.
Uygulama Tarihi
26 Temmuz’dan itibaren, Sermaye Piyasası Kanunu gerekliliklerini yerine getiren kripto varlık hizmet sağlayıcıları, güncellenmiş rehberdeki usul ve esaslara göre şüpheli işlem bildirimlerini göndermeye başlayacaklar.
Bu yenilikler sayesinde, MASAK kripto varlık ekosisteminin düzenli ve güvenilir bir şekilde işlemesine katkıda bulunmayı hedefliyor.
