MASAK, FETÖ'nün Finansal Ağını İzliyor
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda önemli bir rol üstlenmiştir. Antalya merkezli olarak başlatılan bu soruşturmada, MASAK, döner zincirine yönelik yürütülen araştırmalarda bankacılık verileri başta olmak üzere veri tabanındaki bilgilerle şirketin tüm finansal hareketlerini izlemektedir.
Döner Zinciri Üzerinde Sıkı Takip
AA muhabirinden edinilen bilgilere göre, MASAK’ın hazırladığı rapor, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapılan araştırmaların ayrıntılarını sunmaktadır. Çok sayıda ülkede yüzlerce şubesi bulunan döner zincirinin, FETÖ ile yoğun bağları tespit edilen resmi ve gayri resmi ortakları olduğu belirlenmiştir. Bu kişilerin büyük bir kısmının, kamu görevinden ihraç edilen ve 'mahrem' sınıfında yer alan kişiler olduğu saptanmıştır.
Özel Ekip ve Detaylı Analizler
Mali Suçlar Araştırma Kurulu, bu çalışma için özel bir ekip oluşturmuştur. Ekip, döner zinciri ile bağlantılı tüm şubelerin finansal hareketleri üzerinde detaylı incelemeler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, yaklaşık 300 analiz raporu hazırlanarak Ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur.
Suç Kayıtları ve Mali Profillerin İncelenmesi
Bunun yanı sıra, şirketin organizasyon yapısını içeren bir 'çatı raporu' da hazırlanmıştır. Raporda, döner zinciri altındaki franchise veren merkez şirket, ortaklar, yöneticiler ve çalışanlarla bağlantılı şirketlerden elde edilen bilgiler yer almaktadır. Analizler sonucunda, tüm çalışanlar ve akrabalarının suç kayıtları da incelenmiştir.
Çatı rapor, analiz edilen kişilerin mali profillerini, aralarındaki bağları ve para transfer ilişkilerini ortaya koymuş, güvenlik tehdidi oluşturacak suç kayıtlarına sahip kişilerin tespit edilmesine olanak tanımıştır.
