Manisa'da nitelikli dolandırıcılık soruşturması
Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, yatırım yapmak isteyen bir şahsın şüpheli hesaplara toplam 2 milyon 701 bin TL gönderdiğini bildirmesi üzerine başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, kısa sürede geniş kapsamlı bir soruşturmaya dönüştü.
operasyon ve gözaltılar:
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle 22 Eylül tarihinde 12 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu müdahalelerde adres aramaları yapıldı, çok sayıda dijital materyal incelenmek üzere ele geçirildi ve ilk etapta 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 25 Eylül tarihinde Soma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi; savcılık sorgularının ardından 2 kişi serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılanlar arasında 14 şüpheli tutuklandı ve 5 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
mali hareketler ve kara para aklama yöntemleri:
Emniyetin tespitlerine göre, şüpheli ve paravan şirket hesaplarında toplam 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem hacmi belirlenildi. Soruşturmada, ele geçirilen paraların bir bölümünün fiziki altın ve döviz alımlarına yönlendirildiği, banka şubeleri üzerinden yoğun nakit çekimler yapıldığı ve şebeke üyelerinin ara hesaplar üzerinden sık sık transferler gerçekleştirerek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya kondu.
Soruşturma kapsamında toplam 27 şüpheli tespit edildi; bunlardan 5’inin farklı suçlardan zaten cezaevinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca, halen 6 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.
Yetkililer, delillerin titizlikle incelendiğini ve mali analizlerin tamamlanmasının ardından soruşturmanın genişleyebileceğini belirtiyor.
MANİSA'DA YATIRIM YAPMAK İSTERKEN ŞÜPHELİ HESAPLARA 2 MİLYON 701 BİN TL GÖNDERDİĞİNİ BELİRTEN BİR KİŞİNİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE BAŞLATILAN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASINDA, ŞÜPHELİ VE PARAVAN ŞİRKET HESAPLARINDA 102 MİLYON 895 BİN 702 TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ. SORUŞTURMA KAPSAMINDA 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
