Mali Müşavir Operasyonu: Demir Holding ve Hamit Demir Soruşturma Kapsamında
19 Aralık 2025 sabahı İstanbul merkezli yürütülen ve "Mali Müşavir" adı verilen soruşturma kapsamında, İstanbul başta olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 26 şirketin mali kayıtlarına ve faaliyetlerine ilişkin inceleme yapıldığı açıklandı.
Operasyonun Kapsamı ve Gerekçesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan soruşturmada, emniyet birimlerinin yaptığı aramalarda ve incelemelerde, mali suçlara ilişkin iddialar mercek altına alındı. Operasyonun temel gerekçeleri arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "vergi kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamaları bulunuyor.
Soruşturma dosyasında öne çıkan iddialar şunlar olarak bildirildi: sahte (naylon) faturalar düzenlenerek haksız KDV iadesi alındığı, elde edilen gelirlerin kara para olarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı ve bu eylemlerin organize bir yapı içinde gerçekleştirildiği yönünde tespitlerin yer aldığı belirtiliyor.
Demir Holding'e Yapılan Müdahale
Kamuoyunun yakından tanıdığı Demir Holding'in de soruşturma kapsamına alınmasıyla birlikte, şirket merkezinde ve ilgili adreslerde arama ve belge incelemeleri gerçekleştirildi. Operasyonla ilgili açıklamalarda, şirketin mali kayıtları ile fatura trafiğinin detaylı şekilde incelendiği ve soruşturmanın bu kapsamda genişletildiği ifade edildi.
Soruşturma Konularının Açıklaması
Hayali Fatura Trafiği: İddialara göre, gerçek ticari karşılığı olmayan işlemler fatura gösterilerek kaydedildi. Bu tür sahte belgeler, gider olarak gösterilip vergi matrahını düşürmeyi kolaylaştırabiliyor.
Haksız KDV İadesi: Sahte faturalar karşılığında devletten haksız şekilde KDV iadesi talep edildiği ve bunun kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülüyor. Bu usulün tespiti genellikle muhasebe kayıtları, banka hareketleri ve karşı taraf beyanlarının çakışmasıyla ortaya çıkıyor.
Kara Para Aklama: Elde edilen haksız kazançların yasal görünümlü ticari işlem ve şirket yapıları içerisine sokularak finansal sisteme entegre edilmeye çalışıldığı iddia ediliyor. Bu tür süreçlerin tespiti, para hareketleri ve işlem zincirlerinin izlenmesiyle mümkün oluyor.
Hamit Demir Kimdir?
Operasyonla birlikte dikkatlerin odaklandığı isimlerden biri, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir oldu. Verilen bilgilere göre Hamit Demir, 1984 yılında iş hayatına başlayarak Demir İnşaat'ın temellerini attı. Yaklaşık 40 yıllık ticari geçmişinde, özellikle İstanbul Beylikdüzü bölgesinde lüks konut projeleri, plazalar, okullar ve iş yerleri geliştirdi.
Demir Grup'un holdingleşme sürecinde enerji, tarım ve madencilik gibi sektörlere de yatırım yaptığı; zaman zaman İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve emniyet birimlerine yaptığı katkılar ve aldığı bazı ödüllerle anıldığı bildirildi. Grup bünyesinde binlerce konutluk projelere imza atıldığı ifade ediliyor.
Hukuki Süreç ve Şu Anki Durum
Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği, tutuklama veya serbest bırakılma kararlarının mahkemeye sevk ve yargılama sürecine bağlı olarak netleşeceği bildirildi. Resmi işlemler tamamlanmadan kesin bir adli kararın açıklanmayacağı vurgulanıyor.
Operasyonun Coğrafi Kapsamı ve Sektörler
Operasyonun merkezi İstanbul olmakla birlikte, soruşturmanın mali ağın uzandığı beş ilde eş zamanlı icra edildiği belirtildi. Demir Holding'in köken olarak inşaat sektöründe başladığı; günümüzde ise Demir Grup çatısı altında temiz enerji, tarım ve madencilik gibi alanlarda faaliyet gösterdiği kaydedildi.
Naylon Fatura Suçlamasının Anlamı
Hukuki ve mali açıdan "naylon fatura" suçlaması, gerçekte mal veya hizmet alımı olmadığı halde belgelerin bu şekilde düzenlenmesi ve kayıt altına alınması anlamına geliyor. Bu uygulama, vergi matrahını ve ödenecek vergiyi düşürmeye, haksız KDV iadesi almaya ve elde edilen kaynağın izini kaybettirmeye hizmet edebiliyor. Soruşturmada bu tür uygulamaların varlığı iddia edilmekte ve ilgili kayıtların doğruluğu üzerinde detaylı inceleme yürütülmektedir.
İlerleyen saatlerde savcılık ve emniyet tarafından yapılacak resmi açıklamalar, soruşturmanın yönü ve olası adli süreç hakkında daha net bilgi sağlayacaktır.
