Malatya'da tefecilik operasyonu: Arguvan'da hesap hareketi 74 milyon TL tespit edildi
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arguvan ilçesinde yürütülen operasyonda, üç şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ele geçirildi ve mali incelemede önemli tutarda para trafiği saptandı.
Operasyon ve ele geçirilen deliller
Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda 1 adet alacak-verecek defteri, 3 adet cep telefonu, 8 adet yazılı senet ve 7 adet tapu senedi ele geçirildi. Aramalar şüphelilere ait ev ve eklentilerinde gerçekleştirildi.
Mali inceleme sonucu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şüpheli şahısların hesaplarında toplam 74 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi.
Soruşturma ve hukuki süreç
Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Değerlendirme
Ele geçirilen belgeler ve MASAK inceleme sonuçları, yürütülen soruşturmanın merkezinde yer alıyor. İlerleyen aşamalarda elde edilen dokümanların delil niteliği ve hesap hareketlerinin kaynağı üzerinde incelemeler sürecek.
MALATYA’DA TEFECİLİK OPERASYONU: 74 MİLYON TL’LİK PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI
