soruşturmanın bulguları:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.nin aeronx.com sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi. Yapılan incelemede şirket hesaplarına 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı kaydedildi.
Soruşturmada, platforma para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma kaydının bulunduğu tespit edildi. İnceleme raporunda, söz konusu paraların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplandıktan sonra kripto varlık platformlarına aktarılarak kriptoya dönüştürüldüğü ve çeşitli transferlerle kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.
ara bağlantılar ve ödeme akışı:
Soruşturma kapsamında BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin platformla organik bir bağlantısı olduğu saptandı. BCT Yazılım’ın önceki yetkilisi Tolga Altay, son yetkilisi ise platform çalışanı Mustafa Uslular olarak kayıtlarda yer aldı. BCT Yazılım’ın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse gibi ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın sanal POS tahsilatı işlemiyle Magician Of Meta hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Aynı adreste kurulu Liquid Yazılım’ın hesaplarına da aynı ödeme kuruluşlarından gelen 449 milyon liranın platform hesaplarına yönlendirildiği kaydedildi. Rapor, ödeme kuruluşları ve sanal POS işlemlerinin para akışında ara katman olarak kullanıldığını ve bu yöntemle suç gelirlerinin kriptoya çevrilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığını gösteriyor.
operasyon ve tedbirler:
Belirlenen 19 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olarak Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan arama ve incelemelerde çeşitli tedbirler uygulandı.
Operasyon kapsamında 14 araç, 4 konut ve 2 arazi hakkında tedbir konulurken, toplam 367 banka ve kripto hesabına bloke getirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında şirketin resmî devri yapılarak TMSF yönetimine alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütünün tüm faaliyetlerinin ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü bir soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Yetkililer, elde edilen mali veriler ve hesap hareketlerinin ayrıntılı olarak incelendiğini, ödeme kuruluşları ve hesaplar arasındaki transfer zincirlerinin çözülmesiyle olası diğer bağlantıların izleneceğini kaydetti.
Kripto para platformuna yönelik soruşturmada 19 şüpheliye operasyon: 4,3 milyar liralık para girişi tespit edildi
