Kocaeli merkezli soruşturmada önemli gelişme
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada borsa yatırım vaadiyle vatandaşı hedef alan sahte bir şebekeyi çökertti. Yapılan tespitlerde şüphelilerin ülke genelinde iletişim kurmak için yurt dışı kayıtlı hatlar kullandığı ve kendilerini yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıttığı bildirildi.
şebekenin çalışma yöntemi:
İncelemelerde, şüphelilerin yatırım yapacak kişilere TRUST WALLET isimli uygulamayı indirtip para göndermelerini sağladığı, gönderilen tutarların ise kurdukları paravan yatırım şirketlerinin IBAN hesaplarına aktarıldığı ortaya kondu. Bu hesaplarda toplanan paraların bir bölümü İzmir'deki bir kuyumcuya fiziki altın bedeli adı altında gönderildi, kalan tutarlar döviz cinsinden yurt dışı hesaplara ve çeşitli kripto para borsalarına transfer edilerek aklandığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında özellikle Gölcük'te ikamet eden bir mağdurun şüphelilere ait hesaplara toplam 4 milyon 519 bin 700 TL gönderdiği tespit edildi.
operasyon ve adli süreç:
Soruşturma tamamlandıktan sonra şüphelilerin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesi amacıyla 8 Eylül tarihinde, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 21 şüpheliden 17 kişi gözaltına alındı; şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler üzerinde incelemeler sürüyor.
Gözaltına alınan 17 şüpheli, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince yapılan sorgulamalar sonucunda 8 kişi tutuklandı; diğer şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.
KOCAELİ’DE KENDİLERİNİ BORSA YATIRIM FİRMALARININ YÖNETİCİLERİ OLARAK TANITARAK VATANDAŞLARI DOLANDIRAN ŞEBEKEYE YÖNELİK 8 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ. GÖLCÜK’TE BİR VATANDAŞIN 4 MİLYON 519 BİN 700 LİRASINI BU YÖNTEMLE ALDIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERDEN 17’Sİ GÖZALTINA ALINIRKEN, 8’İ TUTUKLANDI.
