Kapalıçarşı ve Venüs dosyasında dördüncü dalga operasyon: 68 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs dosyalarına ilişkin dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında el konulan malvarlığının değeri 340 milyon TL olarak bildirildi.
Operasyonun kapsamı ve yöntemleri
Savcılık tespitlerine göre, elde edilen paralar forex, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis faaliyetlerinden sağlandı. Bu gelirler, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edilip, ardından kripto şirketlerine gönderilerek yurt dışına çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 il'de operasyon yapıldı. Savcılığın gözaltı talimatı verdiği toplam şüpheli sayısı 80 olup, şu ana kadar 68 kişi yakalandı; diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
El konulan malvarlığına ilişkin detaylar
İncelemede, paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren edindikleri varlıklara tedbir konuldu. Bu kapsamda 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyeri olmak üzere toplam değeri 340 milyon TL olan malvarlıklarına el koyuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın devam ettiğini ve yakalanamayan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.
Kapalıçarşı dosyasında dördüncü dalga operasyon: 68 şüpheli gözaltına alındı
