Kahramanmaraş merkezli operasyonda 8,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Operasyon ve gözaltılar
Kahramanmaraş merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir illerinde olmak üzere toplam 22 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda hedeflenen 18 şüphelinin yakalanması için yapılan baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Suçlamalar ve deliller
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüphelilere yönelik suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 7258 sayılı kanuna muhalefet, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yer alıyor. Operasyon sırasında adreslerde çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi.
Mühendislik olarak kurulan yöntem
Savcılık ve emniyetin tespitlerine göre örgüt, 'sahacı' olarak tanımlanan kişiler eliyle hesap toplayan ve para çekim işlemi yapan elemanlar temin etti. Bu kişiler adına farklı banka ve kripto şirketleri üzerinden hesaplar açtırıldı, GSM hatları çıkarıldı ve bazı hesaplar için e-ticaret görünümü verilen paravan ticari işletmeler aracılığıyla pos hesapları oluşturuldu. Bu yapılar üzerinden nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetleri gerçekleştirildiği değerlendirildi. Ayrıca bazı hesap sahiplerinin 0850'li hatlarla ülke genelinde dolandırıcılık eylemlerine karıştıkları bildirildi.
MASAK incelemesi ve işlem hacmi
Soruşturma kapsamında MASAK'tan temin edilen hesap dökümleri incelendi. Bu inceleme sonucunda şüpheli hesaplarda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem hacmi tespit edildi.
Şüphelilerin adliyeye sevki
Kahramanmaraş'a getirilen 17 şüpheli emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından sağlık raporu için hastaneye sevk edildi. Polis eşliğinde sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler daha sonra adliyeye çıkarıldı. Operasyon kapsamında bir şüphelinin de aranmaya devam edildiği kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ ’DOLANDIRICILIK VE BAHİS’ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
