Kahramanmaraş merkezli operasyonda 8,5 milyar TL işlem hacimli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis ağı: 15 tutuklama
Soruşturma ve operasyonun kapsamı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 7258 sayılı kanuna muhalefet, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Kahramanmaraş merkezli olarak Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir illerinde yürütülen çalışmada, 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi.
Örgüt yapısı ve tespit edilen işlem hacmi
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, örgüt mensuplarının "sahacı" olarak adlandırılan kişi temin mekanizmalarıyla hesapçılar üzerinden farklı banka ve kripto şirketleri aracılığıyla hesaplar açtırdığı, bu hesaplar için GSM hatları temin edildiği ve bazı hesaplar adına paravan ticari işletmeler kurularak POS hesapları oluşturulduğu belirtildi. Bu POS ve hesaplar üzerinden nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis eylemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, MASAK'tan temin edilen hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda şüpheli hesaplarda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem hacminin tespit edildiği bildirildi.
Yakalama, adli süreç ve tutuklamalar
Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak Kahramanmaraş’a getirildi; emniyetteki ifadeleri ve sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Savcılık ve mahkeme işlemleri sonucunda şüphelilerden 15’i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon çerçevesinde hakkında yakalama çalışması süren 1 şüphelinin daha olduğu öğrenildi.
Ele geçirilen materyaller ve MASAK incelemeleri temelinde yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 İLDE ’DOLANDIRICILIK VE BAHİS’ OPERASYONUNDA 8,5 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ OLUŞTURAN 17 ŞÜPHELİDEN 15'İ TUTUKLANDI
