İstanbul merkezli 13 ilde gerçekleştirilen büyük çaplı bir dolandırıcılık operasyonunda, 67 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, dolandırıcıların Forex yatırım dolandırıcılığı, yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle POS dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemleri ile birçok kişiyi mağdur ettiklerini ortaya koydu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, paravan şirketlerin muhasebe işlemlerini gerçekleştiren ve suçtan elde edilen kazançları kripto varlıklara çevirerek Türkiye dışına çıkaran 102 şüpheli tespit edildi. Bu sistem üzerinden 7 milyar liranın yurt dışına çıkarıldığı belirtildi.
Polis ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Manisa, Malatya, Kırıkkale, Hatay, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Denizli illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, toplamda 67 zanlıyı yakaladı. Diğer şüphelilerden 5'inin yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari olan 27 zanlının yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.
Yürütülen soruşturmada, toplam değeri 150 milyon lirayı bulan banka hesaplarına, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklara, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza da el konuldu. Ayrıca, örgütün T.A. isimli bir şahıs tarafından yönetilen hiyerarşik bir yapılanma içinde faaliyet gösterdiği anlaşıldı.
Dolandırıcılık stratejileri arasında, Forex yatırımları vaadi ile kişilerden kredi kartı bilgileri toplamak ve bu bilgileri paravan şirketlere ait POS cihazlarına yönlendirmek de yer aldı. Zanlıların sanal bahis faaliyetleriyle çok sayıda kişiyi daha mağdur ettiği bilgisi elde edilmiştir.
Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri hâlâ devam etmektedir.
