İstanbul'da yatırım vaadiyle yaklaşık 197 milyon avroluk dolandırıcılık iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı iş insanının Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle kendisinden yaklaşık 197 milyon avro alındığı iddiasıyla hareket edildi.
Soruşturmanın kapsamı ve iddialar
Soruşturma dilekçesinde, şikayetçi iş insanının birçok ülkede ticari yatırımları bulunduğu, şüphelilerin yatırım vaadiyle para aldığı ve bu paranın izini kaybettirmek amacıyla sahte belgeler düzenledikleri, usulsüz ticari işlemler ile tapu devirleri yaptıkları öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "resmi/özel belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından işlem başlatıldı.
Operasyon ve gözaltılar
Yürütülen operasyonlarda, toplam 12 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. İki şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Savcılık ve kolluk kuvvetlerinin soruşturması devam ediyor; delil incelemeleri ve yurt dışındaki şüphelilerin tespitiyle ilgili süreçler işletilmeye devam ediyor.
