İstanbul'da uluslararası aşk dolandırıcılığı soruşturması
Hong Kong'da yaşayan 57 yaşındaki Siu G. (haberde zaman zaman Siu P. olarak da geçen isim), bir arkadaşlık sitesi üzerinden kendisini "Richard" olarak tanıtan sahte bir hesapla yazıştıktan sonra toplam 2.5 milyon dolar para gönderildiğini bildirerek şikayette bulundu. Olayın bildirimi ve yapılan ilk incelemeler, paraların Türkiye'deki hesaplara gönderildiğini gösterdi.
Olayın detayları
Edinilen bilgilere göre, mağdur ile sahte hesabın sahibi yaklaşık iki yıl boyunca yalnızca yazışarak iletişim kurdu. Şüpheli şahıs mağdura bazı işleri nedeniyle Türkiye'de olduğunu ve yatırım yapacağını söyleyerek para talep etti. Mağdur, 2020 ile 2022 yılları arasında farklı banka hesaplarına toplam 2.5 milyon dolar gönderdiğini beyan etti.
Dolandırıldığını fark eden kadın, Hong Kong adli makamlarına başvurdu ve Türkiye'de bir avukata vekalet vererek suç duyurusunda bulundu. Bu başvuru üzerine İstanbul emniyeti harekete geçti.
Soruşturma ve operasyon
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı teknik ve banka hesabı incelemelerinde paraların Türkiye'de 6 farklı kişinin banka hesabına aktarıldığını tespit etti. Ekipler, hesap sahiplerinin paraları çektiğini belirledi.
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesine göre hesabına gönderilen 80 bin dolar'ı, kendisinin "Richard" olarak tanıdığı Nijerya uyruklu bir kişiye teslim ettiğini söyledi; bu kişiyle bir partide tanıştığını iddia etti. Soruşturma kapsamında söz konusu Nijerya uyruklu kişinin Kingsley O. olduğu belirlendi ve ekipler tarafından Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin gelen paraları memleketi Nijerya'ya gönderdiği tespit edildi.
İlk operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toplam 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Değerlendirme
Dosya, sahte kimliklerle kurulan güven ilişkisi üzerinden uzun süreli iletişim sağlanıp uluslararası para transferleriyle ödemenin çeşitli hesaplara bölündüğü bir yöntemi ortaya koyuyor. Şikayetin Hong Kong'daki makamlarca iletilip mağdurun Türkiye'de vekalet vererek takip etmesi, iki ülke arasındaki adli temas ve bilgi paylaşımının önemini gösteriyor.
HONG KONG’DA YAŞAYAN 57 YAŞINDAKİ SİU G. ADLI BİR KADIN, ARKADAŞLIK SİTESİ ÜZERİNDEN TANIŞTIĞI VE KENDİSİNİ AMERİKALI OLARAK TANITAN SAHTE BİR HESAP TARAFINDAN 2.5 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDI. DOLANDIRILAN KADININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA PARANIN TÜRKİYE’DEKİ HESAPLARA GÖNDERİLDİĞİ VE ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI. ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN YAPTIĞI OPERASYON SONUCUNDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN, ŞÜPHELİLER EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
