İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-2024 yılları arasında suç geliri aklama faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen 85 zanlı için gözaltı kararı çıkardı. Bu kapsamda İstanbul merkezli, 6 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Açıklamada belirtilen bilgilere göre, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama" gibi suçlar kapsamında incelemeler yapıldığı kaydedildi. 2022 yılında alınan bir elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli işlemler gerçekleştiren kişi ve şirketlerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek hacimli finansal hareketleri tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesinin yaptığı araştırmalarda, MASAK ve BDDK raporları sonucunda birçok şüpheli işlem örüntüsüne ulaşıldığı açıklandı. 8 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen MASAK raporunda, 21 firmaya ait 312 POS cihazı aracılığıyla 47,5 milyar TL'yi aşan işlem inflasyonu gerçekleştirildiği belirtilmiş; işlemlerin %99,99'unun yabancı kartlar üzerinden yapıldığı ve büyük kısmının aynı gün içerisinde, farklı kartlarla gerçekleştirildiği vurgulanmıştır.
Ayrıca, söz konusu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde yapıldığı ve firma faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında uyumsuzluk bulunduğu ifade edilmiş, bu durumun organize bir şekilde kurgulanmış finansal işlemleri işaret ettiği aktarıldı. Tespit edilen lüks saatler, ziynet eşyaları ve diğer değerli varlıklara el konulmasının yanı sıra, toplamda 47 araca ve 84 taşınmaza da yönelndiğine dikkat çekilmiştir.
Bu gelişmeler ışığında, Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen operasyonun kamuoyuna saygı ile duyurulduğunu belirtti. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmeye devam etmektedir.
