İstanbul'da mali müşavir soruşturması: 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Soruşturmanın kapsamı ve tespitler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirlerden oluşan şüpheli grubun 2020-2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlediği tespit edildi.
Soruşturma bulgularına göre, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağlanan şirketlere sahte fatura temin edildi; bu faturalar şirketlerce yasal defterlere gider olarak kaydedilerek kurumlar vergisi beyannamelerinde kullanıldı. Ayrıca şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi alarak devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattıkları belirlendi.
Soruşturma raporunda, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir döngü içinde yeniden şirketlere veya şahıslara döndürülüp ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı kaydedildi.
Şüpheliler ve gözaltı kararı
Soruşturmada örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettikleri tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.'nin yönetici ve ortakları olan 11 şüpheli dahil olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma ve gözaltı süreçleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.
İstanbul’da mali müşavir operasyonu: 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
