İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunu önlemek amacıyla yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 40 şüpheliden 20'sinin tutuklanması yönünde talepte bulundu.
Kapalıçarşı'daki Faaliyetler Üzerine Soruşturma
Başsavcılık, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine kazandırdığı iddialarını araştırıyor.
Gözaltına Alınan Şüphelilerin Durumu
Savcılık, gözaltında bulunan 40 şüphelinin ifadelerini tamamladı. 20 şüpheli için tutuklama talep eden savcılık, diğer 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol önlemlerinin uygulanmasını istedi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde işlemlerine başlanması bekleniyor.
Polis Ekiplerinin Operasyonları
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kapalıçarşı'daki 8 ana şirketin dolandırıcılık faaliyetleri üzerine bir operasyon düzenledi. Bu operasyonla birlikte, suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen 9 milyar liralık kara para aklama olayını ortaya çıkardı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalandı.
