İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonla, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklanması suçlamalarıyla toplam 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sağlık kontrolünden geçirerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne transfer etti.
Operasyon Detayları
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalarda, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiklerini tespit etti. Bu süreç ile birlikte, 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiği belirlendi.
Polis, teknik ve fiziki takibin ardından, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil olmak üzere 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında, daha sonra 3 zanlının daha yakalandığı bildirildi.
