Operasyon ve gözaltılar:
İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, IBAN bilgileri üzerinden yürütülen dolandırıcılık ağına yönelik yürüttükleri çalışmanın ardından harekete geçti. Ekiplerin tespitleri sonucu örgütün lideri olduğu değerlendirilen Uğur D. (48) ile birlikte toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında örgüt liderinin yardımcıları Ali G. (59) ve Muhammed G. (42) ile kripto aracılığıyla paraları aklamakla suçlanan Orhan D. (47) da bulunuyor. Şüphelilerin üzerlerinde ve yapılan aramalarda toplam 219 bin lira nakit ele geçirildi.
Soruşturmanın seyri:
Soruşturma, mağdur olarak başvuran M.B.'nin hesabına ilişkin şüphelenmesi ve savcılığa yaptığı suç duyurusu ile başladı. Yapılan incelemede, M.B.'nin hesabına gelen yoğun para giriş-çıkışlarının örgüt tarafından kullanıldığı ve paraların birkaç kişi aracılığıyla çekilip toplandığı belirlendi.
Ekipler, hesabı kullanan üç kişinin Fatih'te bulunduklarını ve paraları örgüt içinde görevli kişilere teslim ettiklerini tespit etti. İfade ve teknik takipler sonucunda kuryenin paraları kripto hizmeti sağlayan Orhan D.'ye götürdüğü, buradan da farklı kripto hesaplara aktarıldığı ortaya kondu.
İncelemede, örgütün günlük yaklaşık 25 bin dolar haksız kazanç elde ettiği ve çalışmalar kapsamında 25 mağdur tespit edildiği bildirildi. Soruşturma ve operasyonların devam ettiği belirtildi; gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntüler ve deliller:
Olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtları da soruşturmaya delil teşkil etti. Kayıtlarda kuryenin parayı Orhan D.'ye teslim ettiği, Orhan D.'nin paraları para sayma makinesinde saydığı anlar yer alıyor. Ayrıca ekiplerin şüpheliyi bir kafede gözaltına aldığı anlar da saniye saniye kameraya yansıdı.
Emniyet kaynakları, operasyonun örgütün finansal akışını kesmeye yönelik planlı bir çalışma sonucu gerçekleştirildiğini ve elde edilen delillerin soruşturmayı derinleştireceğini belirtiyor. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda soruşturmanın sürdüğü ve ilave tespitler yapılacağı ifade edildi.
Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı kripto üzerinden aklayan şebekeye operasyon: 7 gözaltı
