Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da DEAŞ’ın finansal yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda şüphelilere ait ya da ortakları olduğu şirketler üzerinden “havala” olarak da bilinen yeraltı bankacılığı sistemi kullanıldığı belirlendi. Kayıt dışı para transferi yapıldığı belirlenirken ekipler, 7 ilçede ilk yeri ve evlere eş zamanlı olarak baskın düzenledi.
27 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskında 11 şüpheli yakalandı. Adreslerde arama da yapan ekipler çok sayıda dökümana ek olarak 4 ruhsatsız tabanca, 13 kripto para soğuk cüzdanı, 100 gram altın, 130 kilogram gümüş, 89 bin 830 lira nakit, 13 bin euro nakit, 17 bin 907 dolar nakit, 370 Dubai parası, 7 bin 805 Suud riyali, 2 milyon 800 bin Özbek parası da ele geçirildi.
Bu esnada belirlenen şirketlere vergi müfettişleri de atandı. Yapılan incelemeler sonrasında vergi usul kanununa muhalefet eden 3 şirkete 760 bin liralık ceza kesildi.
