operasyonun kısa özeti
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık iddialarına ilişkin 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 10 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 şüpheli hakkında gözaltı süresi uzatıldı ve firari 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.
soruşturma yöntemi ve mağdur örneği
Soruşturmada yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki çalışmalar yürütüldü. Araştırmada, müşteki M. A. O.'nun Telegram üzerinden gönderilen sahte ilan bağlantılarıyla kandırıldığı, verilen görevleri tamamlaması halinde yüksek kazanç vaadiyle 5 farklı banka hesabına toplam 330 bin 504 lira gönderdiğinin tespit edildiği bildirildi.
mali tespitler ve analizler
Jandarma saha çalışmaları ile PARS analiz sistemi ve banka ile GSM operatörlerinden elde edilen veriler karşılaştırıldı; ATM işlem görüntüleri ve şüphelilerin kullandığı IP adresleri belirlendi. MASAK'tan alınan veriler üzerinde yapılan incelemede 61 bin şüpheli işlemde toplam 162 milyon lira tutarında para hareketi tespit edildi. Yetkililer, suçtan elde edildiği değerlendirilen hesaplara blokeler konulduğunu bildirdi.
operasyon ve ele geçirilen deliller
Iğdır merkezli gerçekleştirilen operasyonlar Konya, Karabük, Şanlıurfa, Kocaeli, Bursa, Adana, Mardin, Ağrı, Antalya, Ordu, İstanbul ve Mersin'de olmak üzere toplam 18 adrese eş zamanlı düzenlendi. Aramalarda 16 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 4 flaş bellek ele geçirildi.
soruşturmanın seyri ve değerlendirme
Bulunan mali hareketlerin büyüklüğü ve işlem adedi, soruşturmanın organize bir ağa ilişkin olabileceğine işaret ediyor. Çok yönlü teknik incelemeler ve banka verileriyle uyumlu deliller, soruşturmanın finansal iz sürme ve kara para aklama boyutlarına odaklandığını gösteriyor. Yetkililer işlemlere ilişkin blokaj ve adli süreçleri sürdürürken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
IĞDIR MERKEZLİ 12 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 162 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ, 10 TUTUKLAMA
