Gaziantep merkezli siber dolandırıcılık operasyonu
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları hedef alan organize suç örgütü deşifre edildi.
Soruşturma ve örgütün çalışma yöntemi
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin düşük gelirli kişileri para karşılığında banka ve kripto para hesapları açmaları için yönlendirdikleri, bu hesaplara ait internet ve mobil bankacılık uygulamalarını kullandıkları, GSM hatları temin ettikleri ve hesapları dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanmak üzere farklı illerdeki kişilerle irtibatlandırdıkları tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin kripto para şirketlerine aktarılmasının ardından ATM'lerden çekildiği belirlendi.
14 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltılar
Soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İzmir, Konya, Mersin, Kastamonu, Antalya ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 14 il'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 30 cep telefonu, 28 SIM kart, 1 harici disk, 1 tablet, 5 hafıza kartı, 1 SSD ve 11 USB bellek yer aldı.
Mali tespitler ve yargılama süreci
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin son bir yıl içerisinde kullandığı 120 banka hesabı ile 75 kripto para hesabı üzerinden toplam 175 milyon lira tutarında para hareketi tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Değerlendirme
Operasyon, suç örgütünün finansal altyapıyı banka ve kripto hesapları üzerinden kurarak para akışını saklama ve nakde çevirme yöntemini ortaya koydu. Özellikle düşük gelirli kişilerin hesaplarının sömürülmesi ve kripto ara yüzlerinin kullanılması, elektronik ödeme sistemleri ve kripto piyasalarında denetim ile farkındalığın önemini bir kez daha gösteriyor.
GAZİANTEP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE, YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE VATANDAŞLARI DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 37 ŞÜPHELİDEN 19’U TUTUKLANDI.
