İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı malvarlığı tedbiri talep etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" soruşturmasında, toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Savcılık talebinde 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi bulunduğunu ve listede Melis Sandal gibi isimlerin yer aldığını bildirdi.
İddialar ve soruşturmanın dayanağı:
Soruşturma, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde ihbar üzerine başlatılan inceleme sonucu şekillendi. Savcılık yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları olduğu, bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği ve portföy yönetim sektörü ile fonlar aracılığıyla manipülatif eylemler gerçekleştirildiği iddia edildi.
Yazıda, söz konusu hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı; yapılan alımların hisse fiyatlarında ve ilgili fonların değerlerinde artışa yol açtığı, bazı hisselerin defter değeri ile piyasa değeri arasında ciddi farklar bulunduğu vurgulandı. Savcılık bu eylemleri Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi kapsamında piyasa dolandırıcılığı şüphesi olarak değerlendirdiğini belirtti.
Tedbir kapsamı ve kurumlardan istenen işlemler:
Soruşturma talebinde, şüpheli kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması; devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisinin önlenmesi; hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinin Başsavcılığın iznine bağlanması istendi. Ayrıca, şüpheliler ile bunların eşleri, çocukları ve tespit edilen aile yakınları için de aynı tedbirlerin uygulanması talep edildi.
Yazı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden listede yer alan kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi. İlgili kişilerin hesaplarındaki olağan faaliyet dışı, tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici işlemlerin de Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.
Savcılığın hazırladığı listede tüzel kişiler arasında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Bankası A.Ş., Pusula Finans Holding A.Ş., Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., Astor Enerji A.Ş., Tatilbudur, Enuygun, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Doğa Sigorta, Eker Süt Ürünleri, Yayla Agro Gıda, Katılımevim ve Alfa Solar Enerji gibi şirketler yer aldı.
Sorumlu fonlar arasında ise Tera Portföy Hisse Senedi Fonu, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon ve Atlas Portföy Serbest Fon gibi fonlar sayıldı.
Yazıda ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fonun TEFAS’ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı ifade edildi.
Tedbir yazısı kapsamında Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ile Borsa İstanbul’a bildirim yapıldı. Savcılığın talebiyle yapılacak tespit ve engellemeler, soruşturmanın ilerleyen safhalarında delillerin korunması ve malvarlığı hareketlerinin izlenmesi açısından belirleyici olacak.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA VE SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET SUÇLARINA İLİŞKİN FON SORUŞTURMASINDA, 46 TÜZEL KİŞİ, 18 FON VE 42 GERÇEK KİŞİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 106 KİŞİ VE KURULUŞ İÇİN MALVARLIĞI TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI TALEP EDİLDİ. SORUŞTURMA KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİLERİN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DONDURULMASI, YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERLERİ VE MALVARLIĞINI AZALTICI İŞLEMLERİN ENGELLENMESİ İSTENDİ. LİSTEDE MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ MELİS SANDAL'DA YER ALIYOR.
