İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Şubat 2023'teki deprem sonrası Ahbap Derneği üzerinden toplanan bağışların akıbeti mercek altına alındı. Soruşturma sonucunda düzenlenen beşinci dalga operasyonda toplam 53 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve bunlardan 47'sinin gözaltına alındığı bildirildi.
Bağış tutarları ve nakit çekimler
Savcılık kayıtlarına göre derneğe, 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere yaklaşık 4,3 milyar TL bağış toplandı; bu tutarın yaklaşık 4,2 milyar TL'sinin harcandığı tespit edildi. Toplanan bağışların yaklaşık 950 milyon TL'lik bölümü 13 Şubat-25 Mayıs 2023 döneminde nakit olarak çekildi; bu çekimler arasında tek seferde 500 milyon TL tutarında bir işlem de yer aldı. Savcılık, bu düzeydeki nakit çekimlerin ‘‘alanda nakdi yardım/harcama’’ olarak açıklanamayacak ölçüde olduğunu ve hangi harcama kalemlerine gittiğinin tespit edilemediğini açıkladı.
Harcamaların dağılımı ve bilirkişi incelemeleri
İncelemede, bağışların 2 milyar TL’nin üzerinde bir kısmının konut projeleri için kullanıldığı belirtildi. Yapılan konut ve okul sayısı ile nitelikleri karşısında harcanan miktarın yüksek bulunduğu, bu nedenle mali ve fiziki incelemelerin TOKİ bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından sürdüğü aktarıldı. Ayrıca bağışların 1 milyar TL’nin üzerinde bir bölümünün mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı ve bu harcamaların ayrı bir bilirkişi heyeti tarafından değerlendirildiği bildirildi.
Savcılık açıklamasında, derneğin hesapları arasında çok sayıda para transferi yapıldığı, bu işlemlerin olağan yardım akışı karakterine uymadığı ve şüphe doğurduğu vurgulandı. İtiraf içerikli ifadeler, mal veya hizmet sağlanan kişiler ile şüphelilerin şahsi hesapları arasındaki para akışlarına ilişkin bulgular, bazı yüksek miktarlı harcamaların karşılığının tespit edilememesi ve dernekle organik ya da muhasebe ilişkisi bulunan bazı şüphelilerin nakliye şirketi kurarak yardım taşıma faaliyetlerinden şahsi menfaat elde ettiğine dair veriler operasyonun dayanakları arasında sayıldı.
Ayrıca, kamu kurumlarına yapılan yardım teslimlerinde faturaya kıyasla eksiklik bulunduğuna ilişkin belgelerin olduğu ve bu hususların da soruşturma kapsamına alındığı kaydedildi. Harcamaların karşılığı mal veya hizmetin alınıp alınmadığı ve ticari teamüllere uygunluğuna ilişkin tespitler bilirkişi raporlarıyla belirlenecek.
Soruşturma, elde edilen yeni deliller ve sürdürülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdürülmekte olduğu bildirildi.
"Ahbaplar Suç Örgütü"ne yönelik 5. dalga operasyon: 4,3 milyar TL bağış toplandığı belirlendi
