Bulacan'daki sel kontrol projeleri soruşturmasında 135 banka hesabı donduruldu
Filipinler'in Bulacan eyaletinde yürütülen sel önleme projelerine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında toplam 135 banka hesabı donduruldu. Konuyla ilgili gelişmeleri Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi (AMLC) İcra Direktörü Matthew David açıkladı.
Soruşturma ve alınan önlemler
PNA'ya göre, soruşturma DPWH'de (Kamu İşleri ve Otoyollar Bakanlığı) daha önce görev yapmış veya halen görev yapan kamu personeli ile müteahhitlerin de bulunduğu 26 kişi ve şirkete yönelik yürütülüyor. AMLC, söz konusu hesapların en az 30 gün süreyle dondurulduğunu bildirdi.
David, bankalara bildirilen talimat kapsamında hesaplardaki bakiyelerin 24 saat içinde AMLC'ye bildirilmesi gerektiğini kaydetti.
Sonraki adımlar ve hukuki süreç
AMLC yetkilileri, dondurulan varlıklara ilişkin olarak el konulması ve kara para aklama davası açılması için gerekli ek adımların atılacağını ifade etti. Bu süreç, soruşturmanın ilerlemesine ve elde edilen mali delillere göre şekillenecek.
Değerlendirme
Yetkililerin hesapları dondurma ve bankalardan kısa sürede bakiye bildirim talep etme hamlesi, soruşturmanın mali delillere odaklandığını gösteriyor. Hukuki süreç ilerledikçe soruşturmanın kapsamı ve olası iddialar hakkında daha somut bilgiler ortaya çıkacaktır.
