Operasyonun tespit ve kapsamı
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü detaylı soruşturmada, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların farklı şahıs ve şirket hesaplarına aktarılarak kullanıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri sonucunda şüpheli hesaplarda 472 milyon 865 bin 869 lira işlem hacmi tespit edildi.
Soruşturmanın odak noktaları:
İncelemeler, söz konusu tutarın büyük bölümünün altın alımı ve nakit çekimler yoluyla çıkartıldığını; transferlerin hem gerçek kişilere ait hem de şirket hesapları üzerinden organize edildiğini gösterdi. Siber ekipler elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin tespitine yönelik çalışmayı derinleştirdi.
Operasyon ve ele geçirilen deliller:
Çalışma kapsamında Mersin, Adana, İstanbul ve Muş'ta belirlenen 5 şüpheliye yönelik 7 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı 1 şarjör, 4 adet 9x19 milimetre fişek, 3 av tüfeği fişeği, 1 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, 7 SIM kart ve 3 harici hafıza kartı yer aldı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bulgular, yüksek hacimli işlemlerin çok sayıda hesap ve farklı illerde eş zamanlı müdahale gerektiren daha çok organize yapılara işaret ettiğini gösteriyor; soruşturma ve tahkikat süreçleri bundan sonra da devam edecek.
ELE GEÇİRİLENLER
